Instalaciones del centro: IEB - Instituto de Estudios Bursátiles
C/ Alfonso XI, 6. Madrid 28014 Madrid (España)
Temario del curso
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS: Fundamentos Financieros:
- Matemáticas Financieras - Estadística Aplicada a las Finanzas Fundamentos
Macroeconómicos: - Fundamentos Macroeconómicos.
- Análisis Macroeconómico. - Teoría de Ciclos Fundamentos
de Estrategia: Herramientas y Métodos de Análisis: -
La importancia del método - Análisis interno de una entidad
financiera - Análisis estadístico - Análisis
externo de una entidad financiera - Análisis financiero de entidades
financieras - Análisis de cartera: matrices de crecimiento-cuota, de
rendimiento-riesgo,... - ¿Qué es estrategia? -
Modelo de negocio de una entidad financiera - Definición del plan
estratégico de una entidad financiera - Presentaciones a la
Dirección de una entidad financiera
MÓDULO 2.
MERCADOS, CLIENTES Y CANALES: Los mercados financieros y
sus participantes: - Mercados Financieros en España
- Instituciones del Sistema Financiero Español Los Clientes.
Customer Relationship Management (CRM): - El cliente de una
Entidad Financiera - Conceptos básicos de CRM - CRM en
los segmentos - Definición de una estrategia comercial bajo el
concepto de CRM - Herramientas de CRM - Las claves del
éxito en el desarrollo e implantación del CRM Los Canales:
- Entorno de canales para las entidades financieras - Red de oficinas
- Internet - Dispositivos auto-servicio - Líneas de
Teléfono Fijas - Red Agencial - Líneas de Teléfono
Móviles y Otros Dispositivos
MÓDULO 3. BANCA
UNIVERSAL: Las áreas funcionales. Organización de las
funciones en Banca - ¿Qué es un banco?¿En qué consiste su
actividad? - Organización de las funciones en una Entidad Financiera
- Área de Organización en una Entidad Financiera ÁREAS
DE NEGOCIO: Banca de Particulares: - Visión
Global de la Banca Retail - El Negocio de Banca Retail -
Esquemas de Gestión Banca Corporativa: - Introducción
- Financiación Corporativa. Banca de Pymes: -
Definición y clientes objetivo - Operaciones de Activo
- Operaciones de Pasivo - Los servicios - Estrategia
Bancaria en el Mercado de Pymes - Cuenta de Resultados Empresas/Banco
- La Gestión Crediticia Banca Internacional: -
Orígenes de la internacionalización de la banca -
Posicionamiento internacional de la banca española - Estrategia
de internacionalización - Fórmulas de implantación
- Organización de la unidad en el exterior - Evolución de la
organización internacional - Situación actual Tesorería:
- Introducción - Estrategia de la Tesorería de
una entidad financiera - Misión y Organización -
Controles y Segregación de Funciones - Establecimiento de
Límites de Riesgo Crédito - Informes para la Dirección:
Contenido, Frecuencia y Distribución - La Importancia de los
Comités - Como medir los resultados de Tesorería de una entidad
financiera - Instrumentos financieros - Riesgos de Tesorería
- Gestión de Tesorería Desarrollo Corporativo: -
Los diferentes modelos de banca - Principios estratégicos en el Área
de Participaciones Industriales. - Medición de rentabilidad de la
Cartera Industrial - El departamento de Participaciones Industriales
como centro de beneficios ÁREAS DE SOPORTE: Marketing:
- El Papel del Marketing en la Organización Comercial.
- Marketing Estratégico - La Gestión de clientes
- Organización y Procesos de Marketing: - Marketing Analítico
- Previsible Evolución de las Técnicas de Marketing. Riesgos:
- Riesgo de insolvencia - Riesgo de concentración
- Riesgo-país - Ciclo crediticio en las entidades
(Concesión-Seguimiento-Recuperación) - Técnicas de gestión
del riesgo - Organización de la función de riesgo en las entidades
- El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea II Operaciones, Procesos y
Calidad: - Procesos y operaciones en entidades financieras
- Gestión por procesos (Business Process Management) - Riesgo
operativo en Entidades Financieras - Calidad en entidades financieras
- Cuadro de mando - Organización de las funciones de Operaciones y
Calidad ÁREAS DE CONTROL: Dirección
Financiera I - Recursos Propios, Contabilidad y Fiscalidad: -
Contabilidad - Recursos Propios - El impuesto de sociedades Dirección
Financiera II - Control de Gestión: - La gestión del valor
económico en las instituciones financieras - El modelo de
información de gestión - Contabilidad de gestión
- Rentabilidad ajustada al riesgo: Metodologías RAROC - El
cuadro de mando de una institución financiera - Planificación e
incentivos - Aspectos organizativos del Control de Gestión
- El control de gestión en la era de la Información Auditoría
Interna: - La función de Auditoría Interna en las entidades
financieras - Enfoques de aproximación al negocio - El
fraude en las entidades financieras - Algunos modelos de aproximación
para la función Auditoría Externa: - Concepto de
Auditoría de Cuentas - Proceso general de una auditoría de
cuentas - Peculiaridades del proceso de auditoría en una entidad
financiera - Diferentes tipos de opinión de auditoría
- Significado de cada uno de los mismos ÁREAS DE RECURSOS: Sistemas
de Información: - Importancia de la función para las
Entidades Financieras - Organización del Departamento de Sistemas de
Información - Tipología de Sistemas y Tecnologías de la
Información - Dinámica de relación con otras áreas
- Decisiones relevantes del área - Los proyectos Recursos
Humanos: - La dirección y gestión del Área de Recursos Humanos
- Planificación de Recursos Humanos en una entidad financiera -
Retribución en entidades de financieras - Selección,
contratación y despidos en entidades financieras - Cláusulas
tipo en los contratos laborales de entidades financieras - Uso de la
contratación temporal y a tiempo parcial - Planes de Desarrollo
- Formación y Gestión del Conocimiento - Gestión de equipos OTRAS
ÁREAS RELEVANTES: La cuestión jurídica en
Entidades Financieras: - Sistema Financiero en España y Europa:
Principios Jurídicos - Entorno Legal en las Entidades de Crédito
- Transparencia y protección de clientes - Tesorería
- Mediación - Relación con el Banco de España
- Asesoría juridica de una entidad financiera - Análisis
juridico de las operaciones bancarias Comunicación: -
La Comunicación en Entidades Financieras - Planificación
estratégica de comunicación - Dirección de comunicación
- Acciones de comunicación interna - Acciones de comunicación
externa - Imagen corporativa El Servicio de Estudios:
- Funciones del Servicio de Estudios - Servicio de Estudios vs.
Departamentos de Análisis - Componentes y perfil del departamento
- Situación en el organigrama - La deslocalización del Servicio
de Estudios - Clientes del Departamento - Los conflictos de
interés - El código de conducta de los analistas
- Tipos de informes emitidos por el Servicio de Estudio - La
distribución de la información. Internet - Comprensión e
interpretación de los informes - La gestión del Servicio de
Estudios en una entidad financiera - El Servicio de Estudios en el
futuro
MÓDULO 4. BANCA DE INVERSIÓN: Corporate
Finance: - Función de las Entidades Financieras en Corporate
Finance: - Operaciones de Financiación: Fusiones y
adquisiciones: - Introducción al M&A - Visión
global del negocio de M&A - Actividad de M&A -
Distintos elementos de interés en las operaciones de M&A -
Cuestiones jurídicas relativas al M&A Mercado de Capitales:
- Introducción - Mercado de Crédito a Largo Plazo
- Mercado Primario de Renta Variable - Mercado Primario de Renta Fija Capital
Riesgo: - Introducción - Operadores de Capital
Riesgo y Private Equity - Operaciones de Capital Riesgo -
Proceso de una operación de Capital Riesgo - Valoración de una
operación de Capital Riesgo - Estructuración de una operación de
Capital Riesgo - El Capital Riesgo y el negocio bancario -
Factores de Éxito en Capital Riesgo - El mercado de Capital
Riesgo en España
MÓDULO 5. GESTIÓN DE ACTIVOS Y
BANCA PRIVADA: Banca Privada: - Concepto de Banca
Privada en España - Segmentación de Clientes -
Diferentes estrategias del negocio de Banca Privada - Sinergias con
otros departamentos del Banco - Nuevas tendencias en la Banca
Privada: Family Office - Factores para el éxito o fracaso de un
departamento de Banca Privada La Gestión Colectiva: las gestoras de
fondos - La Industria de Gestión de Fondos -
Descripción del negocio - Las Sociedades Gestoras de Fondos:
MÓDULO
6. CAJAS DE AHORROS: Cuestiones relevantes de una Caja de
Ahorros: - La Caja de Ahorros - La Corporación
- La Obra Social - La Fundación - Las Cajas Rurales
MÓDULO
7. COMPAÑÍAS DE SEGUROS: El Seguro y las
compañías de seguros: - El negocio asegurador
- La protección de los particulares en el negocio Asegurador -
Responsabilidad Civil - El Seguro de Vida - Ahorro y
Previsión - Los Planes y Fondos de Pensiones -
Desarrollo, tipología, la exteriorización de compromisos por pensiones
- La fiscalidad. El nuevo IRPF - La Distribución -
Modelos organizativos
MÓDULO 8. AGENCIAS Y SOCIEDADES
DE VALORES Y BOLSA: Agencias y Sociedades de Valores y
Bolsa: - Normativa de las sociedades de inversion -
Organización interna de las sociedades de inversión - Las
sociedades de inversión ante la Nueva Economía - Producto,
el nuevo reto de las sociedades de inversión
MÓDULO
9. ALTA DIRECCIÓN: ESTRATEGIAS EN ENTIDADES FINANCIERAS: Relación
con Inversores: - Definición de la Actividad de Relación con
Inversores - Aspectos regulatorios - Objetivos de un
programa de Relaciones con Inversores - Instrumentos para la
actividad de Relación con Inversores - La presentación a
Analistas - Segmentación de inversores - Gestión de
expectativas - Estructura del Área de Relaciones con Inversores
- El problema de la información privilegiada - Evolución y casos
tipo Valoración de Entidades Financieras y empresas de servicios de
inversión: - Introducción a la valoración de un Grupo
Financiero - Cálculo del coste del capital en una Entidad Financiera
- Modelo de valoración por precio valor contable ajustado -
Valoración de un banco retail - Valoración de aseguradoras de
vida y seguros generales - Valoración de una Gestora de Activos
- Valoración de un Banco de Inversión - Modelo de suma de
partes en grupos financieros - Valoración de Mercados Bursátiles
Cotizados - Opciones reales y valoración de proyectos en Entidades
Financieras - Las Entidades Financieras y su evolución bursátil
- Medición de la creación de valor desde un punto de vista bursátil Estrategia
en entidades financieras: Modelos de negocio futuros: -
Escenario futuro del sector financiero: Producción vs. Distribución
- El desarrollo de nuevos modelos de negocio: el caso de la banca online
en España - El desarrollo de nuevos modelos de negocio: el caso
del brokerage on-line - El desarrollo de nuevos modelos de negocio:
el caso de los seguros - Discusión final: el futuro del panorama
bancario español Crecimiento inorgánico de una Entidad
Financiera: - Introducción a estrategias de crecimiento
inorgánico - Perspectivas de consolidación del sector financiero
europeo - La expansión internacional del sector financiero español
Executive Master en
Dirección de Empresas de Entidades Financieras La
creciente competencia en el Sector Financiero ha llevado a las entidades a
adoptar una gestión cada vez más sofisticada de su negocio, con el
objetivo de mantener el ritmo de rentabilidad y creación de valor para los
accionistas. En este sentido, se ha producido una progresiva
incorporación de modelos avanzados de gestión, que combinados con la
aplicación de nuevas tecnologías constituyen los pilares fundamentales de
una entidad financiera con vocación de liderazgo. Además, la madurez
alcanzada por el sector ha llevado a los reguladores a introducir un nuevo
impulso a la industria financiera. El Acuerdo de Capital Basilea II y la
entrada en vigor de las normas IAS son claros ejemplos de ello. Se trata
de modificaciones severas a la gestión y control de la actividad de las
entidades financieras. Por ello, el profesional del sector financiero se
encuentra en un entorno complejo y sofisticado, y sometido en el corto y
medio plazo a una fuerte transformación. En este sentido, IEB
organiza la tercera convocatoria del Executive Master en Dirección de
Entidades Financieras y Empresas de Servicios de Inversión. El Master
combina la formación técnica con una perspectiva integral y de gestión de
las Entidades Financieras, para lo cual, se ha reunido a un sólido cuadro
docente compuesto por profesionales de reconocido prestigio y dilatada
experiencia en el sector financiero, que proceden de: bancos, cajas,
consultoras, auditoras, etc... y que permitirán a los asistentes abordar
de una manera eminentemente práctica los diferentes módulos que componen
el Executive Master.
Objetivos El
Programa Master tiene como objetivo formar al directivo actual o potencial
de una entidad financiera: Banco, Caja de Ahorros, Sociedad o Agencia de
Valores y Bolsa, Compañía de Seguros, Gestoras de I.I.C., etc... Para
ello, el Programa Master pretende que el alumno:
Cuente con la visión completa de una entidad financiera y del mercado
en el que opera.
Domine los conocimientos técnicos necesarios para entender el
negocio.
Conozca las herramientas y métodos de análisis que le permitan
afrontar diferentes situaciones.
Se anticipe a los cambios que se avecinan en el sector financiero.
Horario: Viernes de 18:00 a
22:00 y Sábados de 9:00 a 14:00 horas.
Prácticas
