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Seminario sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales en el sector Financiero
Tipo de curso Seminario
Método Presencial / Madrid ver instalaciones...
Duración 27 horas
Precio/Facilidades 540 €
Centro Cef - Centro de Estudios Financieros
Para qué te prepara  - -
Dirigido a A todos los interesados
 
Temario Información adicional y temario
Cef - Centro de Estudios Financieros
El CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEF), creado en 1977, es un centro de enseñan za cuyo principal objetivo es la formación para el empleo. Con la misma ilusión que el primer día, forma tanto a aquellos cuya principal meta es el acceso a las Administraciones Públicas como a los que buscan en nuestras aulas una formación complementaria a la adquirida en la Universidad, la cual le...


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C/ Gran de Gràcia, 171 Barcelona 08012 Barcelona (España)
C/ Viriato, 52 Madrid 28010 Madrid (España)



Temario del curso
Programa
  • Operaciones consideradas irregulares o ilegales.
  • Normas legales vigentes que regulan el blanqueo de capitales.
  • Aplicación de las normas al trabajo diario.


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